El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras con sede en México por lavado de dinero, pero ¿qué quiere decir esto? Si tienes una cuenta con ahorros o inversiones en alguno de estos bancos tienes que estar muy atento.
El lavado de dinero hace referencia al proceso de disfrazar el origen ilícito de dinero obtenido a través de actividades criminales para hacerlos aparecer como legítimos, esto se puede hacer de múltiples maneras, pero requiere de 3 pasos: colocarlo en el sistema financiero, realizar movimientos para ocultar su origen y se reintegran como si fueran ganancias. Pero ¿esto qué tiene que ver con Estados Unidos y los bancos en México?
Intercam y otros bancos señalados por el Tesoro de Estados Unidos
De acuerdo con lo informado por las autoridades este miércoles 25 de junio La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican CIBanco, Intercam y Vector, todas con sede en México, como una preocupación por posible lavado de dinero.
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También se informó que este supuesto lavado de dinero está relacionado con el tráfico de tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos y como parte de las acciones tomadas el Departamento del Tesoro prohibió, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
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¿Qué pasa si saco mi dinero de estos bancos?
Cuando un banco está bajo investigaciones sobre posible lavado de dinero los usuarios que decidan sacar fondos de sus cuentas pueden enfrentarse a consecuencias legales y financieras. Además el hacer el retiro no garantiza que las cuentas no sean parte de las investigaciones.
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En el caso de las instituciones señaladas por lavado de dinero por Estados Unidos se informó que tienen prohibido realizar transferencias desde o hacia cualquiera de ellas. Estas medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.