Embargan 76.5 millones de euros a Juan Collado, abogado de Peña Nieto
La justicia de Andorra embargó 76.5 millones de euros a Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por sus nexos en un asociación ilícita y lavado de dinero, de acuerdo con datos del diario "El País".
Juan Collado fue detenido el pasado 9 de julio y desde entonces está recluido en en el Reclusorio Norte y acusado de nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, en México no se puede condenar por blanqueo de dinero sin antes haber demostrado el origen ilícito del monto, por lo que en 2018 la Fiscalía (entonces a cargo de Peña Nieto) archivó la investigación.
Los investigadores dieron seguimiento al caso luego de que Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde una cuenta de Banca Privada d' Andorra (BPA) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México.
Desde el pasado 1 de agosto, las autoridades europeas acordaron congelar la fortuna de Collado en Andorra junto a la de otros clientes desde marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.
Pero, el 31 de julio de este año, la Fiscalía de Andorra pidió a las autoridades la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo en el de los 76 millones 540 mil 582 euros depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades de Collado.
Además, el Ministerio Público pide que Collado se investigado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales pues su detención se basó en nuevo hechos, y que suceda lo mismo con la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de la BPA,y Joan Marc Masson, exempleado del mismo banco.
Cabe mencionar que el embargo se debe a que Andorra teme que los fondos fueras transferidos al extranjero antes de que concluya la investigación. Asimismo, las autoridades han solicitado a nuestro país tener disponible toda la información necesaria sobre Collado y su reciente detención, así como su vinculación con actividades criminales.