La justicia de Andorra embargó 76.5 millones de euros a Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por sus nexos en un asociación ilícita y lavado de dinero, de acuerdo con datos del diario “El País”.
Juan Collado fue detenido el pasado 9 de julio y desde entonces está recluido en en el Reclusorio Norte y acusado de nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, en México no se puede condenar por blanqueo de dinero sin antes haber demostrado el origen ilícito del monto, por lo que en 2018 la Fiscalía (entonces a cargo de Peña Nieto) archivó la investigación.
Los investigadores dieron seguimiento al caso luego de que Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde una cuenta de Banca Privada d’ Andorra (BPA) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México.
Desde el pasado 1 de agosto, las autoridades europeas acordaron congelar la fortuna de Collado en Andorra junto a la de otros clientes desde marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.
